公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-08-02
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ,2024-08-19 |
召開股東大會,臨時股東大會 |
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1.00 《關于減少公司注冊資本并修訂的議案》 |
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2024-08-02
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第六屆董事會第二次會議決議公告 |
深交所公告,其它 |
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金雷股份現發布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ,2024-08-30 |
擬披露中報 |
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2024-05-27
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2023年年度分紅,10派2.634150000(含稅),稅后10派2.634150登記日 ,2024-06-03 |
登記日,分配方案 |
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2024-05-27
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2023年年度分紅,10派2.634150000(含稅),稅后10派2.634150紅利發放日 ,2024-06-04 |
紅利發放日,分配方案 |
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2024-05-27
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2023年年度分紅,10派2.634150000(含稅),稅后10派2.634150除權日 ,2024-06-04 |
除權除息日,分配方案 |
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2024-05-09
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關于首次回購公司股份的公告 |
深交所公告,回購 |
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金雷股份現發布 |
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2024-04-24
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關于2023年度利潤分配預案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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金雷股份現發布 |
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2024-04-24
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召開2023年度股東大會 ,2024-05-15 |
召開股東大會,年度股東大會 |
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2.00 《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》
3.00 《關于公司2023年度監事會工作報告的議案》
4.00 《關于公司2023年度財務決算報告的議案》
5.00 《關于2023年度利潤分配預案的議案》
6.00 《關于向商業銀行及非銀行金融機構申請綜合授信額度的議案》
7.00 《關于修訂的議案》
8.00 《關于修訂的議案》
9.00 《關于修訂的議案》
10.00 《關于修訂的議案》
11.00 《關于修訂的議案》
12.00 《關于投資建設高端傳動裝備科創產業園項目(第一階段)的議案》
13.00 《關于董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》
13.01 選舉伊廷雷先生為公司第六屆董事會非獨立董事
13.02 選舉李新生先生為公司第六屆董事會非獨立董事
13.03 選舉周麗女士為公司第六屆董事會非獨立董事
14.00 《關于董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
14.01 選舉王建平先生為公司第六屆董事會獨立董事
14.02 選舉羅新華先生為公司第六屆董事會獨立董事
15.00 《關于公司監事會換屆選舉暨選舉第六屆監事會非職工代表監事的議案》
15.01 選舉劉明女士為公司第六屆監事會非職工代表監事
15.02 選舉伊波先生為公司第六屆監事會非職工代表監事 |
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2024-04-24
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召開2023年度股東大會 ,2024-05-15 |
召開股東大會,年度股東大會 |
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1.00 《關于公司2023年年度報告及其摘要的議案》
2.00 《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》
3.00 《關于公司2023年度監事會工作報告的議案》
4.00 《關于公司2023年度財務決算報告的議案》
5.00 《關于2023年度利潤分配預案的議案》
6.00 《關于向商業銀行及非銀行金融機構申請綜合授信額度的議案》
7.00 《關于修訂的議案》
8.00 《關于修訂的議案》
9.00 《關于修訂的議案》
10.00 《關于修訂的議案》
11.00 《關于修訂的議案》
12.00 《關于投資建設高端傳動裝備科創產業園項目(第一階段)的議案》
13.00 《關于董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》
13.01 選舉伊廷雷先生為公司第六屆董事會非獨立董事
13.02 選舉李新生先生為公司第六屆董事會非獨立董事
13.03 選舉周麗女士為公司第六屆董事會非獨立董事
14.00 《關于董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
14.01 選舉王建平先生為公司第六屆董事會獨立董事
14.02 選舉羅新華先生為公司第六屆董事會獨立董事
15.00 《關于公司監事會換屆選舉暨選舉第六屆監事會非職工代表監事的議案》
15.01 選舉劉明女士為公司第六屆監事會非職工代表監事
15.02 選舉伊波先生為公司第六屆監事會非職工代表監事 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ,2024-04-24 |
擬披露季報 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ,2024-04-24 |
擬披露年報 |
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2023-12-28
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關于向特定對象發行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本變動 |
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金雷股份現發布 |
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2023-10-30
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2023年三季度報告 |
刊登季報 |
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金雷股份現發布 |
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2023-09-29
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召開2023年度第3次臨時股東大會 ,2023-10-16 |
召開股東大會,臨時股東大會 |
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1.00 《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》
2.00 《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
3.00 《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》
4.00 《關于調整獨立董事津貼的議案》
5.00 《關于修訂的議案》 |
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2023-09-29
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召開2023年度第3次臨時股東大會 ,2023-10-16 |
召開股東大會,臨時股東大會 |
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1.00 《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》
2.00 《關于〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
3.00 《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》
4.00 《關于調整獨立董事津貼的議案》
5.00 《關于修訂的議案》 |
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2023-09-29
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關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知 |
深交所公告,日期變動 |
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金雷股份現發布 |
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2023-09-28
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擬披露季報 ,2023-10-30 |
擬披露季報 |
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2023-09-21
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2023年中期分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000登記日 ,2023-09-28 |
登記日,分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000除權日 ,2023-10-09 |
除權除息日,分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000登記日 ,2023-09-28 |
登記日,分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000紅利發放日 ,2023-10-09 |
紅利發放日,分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000紅利發放日 ,2023-10-09 |
紅利發放日,分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000除權日 ,2023-10-09 |
除權除息日,分配方案 |
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2023-08-29
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2023年半年度報告摘要 |
深交所公告 |
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金雷股份現發布 |
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2023-08-29
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召開2023年度第2次臨時股東大會 ,2023-09-13 |
召開股東大會,臨時股東大會 |
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1.00 《關于2023年半年度利潤分配預案的議案》 |
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2023-08-29
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召開2023年度第2次臨時股東大會 ,2023-09-13 |
召開股東大會,臨時股東大會 |
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1.00 《關于2023年半年度利潤分配預案的議案》 |
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2023-07-12
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ,2023-07-27 |
召開股東大會,臨時股東大會 |
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1.00 《關于增加注冊資本并修改公司章程的議案》
2.00 《關于續聘會計師事務所及授權董事會決定其報酬事宜的議案》 |
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2023-07-12
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ,2023-07-27 |
召開股東大會,臨時股東大會 |
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1.00 《關于增加注冊資本并修改公司章程的議案》
2.00 《關于續聘會計師事務所及授權董事會決定其報酬事宜的議案》 |
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2023-07-12
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第五屆董事會第十五次會議決議公告 |
深交所公告 |
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金雷股份現發布 |
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2023-06-30
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擬披露中報 ,2023-08-29 |
擬披露中報 |
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