| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-08-16
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2024年半年度報告 |
刊登中報 |
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科陸電子現發布 |
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2024-08-15
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2024年第三次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告，關聯交易 |
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科陸電子現發布 |
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2024-08-14
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關于控股孫公司收到中標通知書的公告 |
深交所公告，其它 |
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科陸電子現發布 |
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2024-08-08
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關于全資子公司簽訂儲能合同的進展公告 |
深交所公告，重大合同 |
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科陸電子現發布 |
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2024-07-30
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召開2024年度第3次臨時股東大會 ，2024-08-14 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于增加公司2024年度日常關聯交易預計的議案》 |
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2024-07-30
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第九屆董事會第十次（臨時）會議決議的公告 |
深交所公告，其它 |
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科陸電子現發布 |
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2024-07-27
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關于全資子公司簽訂儲能業務合同的公告 |
深交所公告，其它 |
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科陸電子現發布 |
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2024-07-25
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關于全資子公司簽訂儲能合同的公告 |
深交所公告，其它 |
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科陸電子現發布 |
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2024-07-23
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關于收到中標通知書的公告 |
深交所公告，其它 |
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科陸電子現發布 |
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2024-07-12
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2024年半年度業績預告 |
深交所公告，業績預測 |
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科陸電子現發布 |
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2024-07-11
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關于經營合同預中標的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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科陸電子現發布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-16 |
擬披露中報，提前披露定期報告 |
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| 原披露日期: 2024-08-24; 一次變更日期: 2024-08-16; 一次變更公告日期: 2024-08-01; |
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2024-05-14
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2024年第二次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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科陸電子現發布 |
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2024-04-26
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-05-13 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于增補李葛豐先生為公司非獨立董事的議案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度報告 |
刊登季報 |
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科陸電子現發布 |
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2024-04-13
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關于收到中標通知書的公告 |
深交所公告 |
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科陸電子現發布 |
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2024-04-12
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2023年年度股東大會決議公告 |
深交所公告，分配方案,擔保(或解除) |
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科陸電子現發布 |
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2024-04-09
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關于經營合同預中標的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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科陸電子現發布 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-26 |
擬披露季報 |
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2024-03-22
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召開2023年度股東大會 ，2024-04-11 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《公司2023年度董事會工作報告》
2.00 《公司2023年度監事會工作報告》
3.00 《公司2023年年度報告及摘要》
4.00 《公司2023年度財務決算報告》
5.00 《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》
6.00 《關于修訂及廢止部分制度的議案》
7.00 《關于公司董事、高級管理人員2023年度薪酬確定及2024年度薪酬方案的議案》
8.00 《關于公司監事2023年度薪酬確定及2024年度薪酬方案的議案》
9.00 《公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
10.00 《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
11.00 《關于購買董監高責任險的議案》
12.00 《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》
13.00 《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年度審計機構的議案》 |
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2024-03-22
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2023年年度報告 |
刊登年報 |
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科陸電子現發布 |
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2024-01-31
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2023年度業績預告 |
深交所公告，業績預測 |
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科陸電子現發布 |
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2024-01-27
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關于收到中標通知書的公告 |
深交所公告 |
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科陸電子現發布 |
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2024-01-17
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第九屆董事會第七次（臨時）會議決議的公告 |
深交所公告 |
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科陸電子現發布 |
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2024-01-04
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2024年第一次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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科陸電子現發布 |
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2024-01-03
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關于簽訂儲能采購訂單的公告 |
深交所公告 |
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科陸電子現發布 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-03-22 |
擬披露年報 |
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2023-12-14
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-01-03 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于選舉姜華方先生為公司非獨立董事的議案》
2.00 《關于2024年度公司及子公司向銀行等金融機構及類金融機構申請綜合授信額度的議案》
3.00 《關于2024年度為子公司提供擔保的議案》
4.00 《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》
5.00 《關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案》
6.00 《關于修訂的議案》
7.00 《關于修訂的議案》
8.00 《關于修訂的議案》
9.00 《關于修訂的議案》
10.00 《關于修訂的議案》 |
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2023-12-14
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關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
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科陸電子現發布 |
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2023-12-08
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關于經營合同預中標的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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科陸電子現發布 |
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