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備忘事項 |
事件類型 |
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2024-08-17
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第四屆董事會第二次會議決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688335_20240817_HHAD.pdf
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2024-08-17
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關于召開2024年半年度業績說明會的公告 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-08-17
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關于2024年半年度計提資產減值準備的公告 |
上交所公告，財務指標 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-08-17
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第四屆監事會第二次會議決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-08-17
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2024年半年度報告 |
刊登中報 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
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2024-08-17
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2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
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2024-07-31
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第四屆監事會第一次會議決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-07-31
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關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表的公告 |
上交所公告，高管變動 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-07-31
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2024年第二次臨時股東大會決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
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2024-07-31
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關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
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2024-07-31
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持股5%以上股東減持股份計劃公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
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2024-07-13
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-07-30 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1 《關于變更公司注冊資本、調整董事會成員人數并修訂的議案》
2 《關于聘任公司2024年度財務及內部控制審計機構的議案》
3.00 《關于董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
3.01 選舉黃文俊先生為公司第四屆董事會非獨立董事
3.02 選舉曲獻偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事
3.03 選舉孫衛東先生為公司第四屆董事會非獨立董事
3.04 選舉李文靜女士為公司第四屆董事會非獨立董事
3.05 選舉盧宇飛先生為公司第四屆董事會非獨立董事
3.06 選舉雷志天先生為公司第四屆董事會非獨立董事
4.00 《關于董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
4.01 選舉李建勇先生為公司第四屆董事會獨立董事
4.02 選舉羅妍女士為公司第四屆董事會獨立董事
4.03 選舉顏曉斐先生為公司第四屆董事會獨立董事
5.00 《關于監事會換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》
5.01 選舉黃鶯女士為公司第四屆監事會非職工代表監事
5.02 選舉鄭林女士為公司第四屆監事會非職工代表監事 |
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2024-07-13
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關于變更公司注冊資本、調整董事會成員人數并修訂《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管變動,基本資料變動 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-07-13
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第三屆監事會第十九次會議決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-07-13
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關于董事會、監事會換屆選舉的公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-07-13
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第三屆董事會第二十一次會議決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-07-13
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關于聘任公司2024年度財務及內部控制審計機構的公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
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2024-07-13
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關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知 |
上交所公告，日期變動 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-06-27
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擬披露中報 ，2024-08-17 |
擬披露中報 |
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2024-06-12
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2023年年度分紅，10派3.500000000(含稅)，稅后10派3.500000登記日 ，2024-06-17 |
登記日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度權益分派實施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
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2024-06-12
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2023年年度分紅，10派3.500000000(含稅)，稅后10派3.500000紅利發放日 ，2024-06-18 |
紅利發放日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分紅，10派3.500000000(含稅)，稅后10派3.500000除權日 ，2024-06-18 |
除權除息日，分配方案 |
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2024-06-05
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關于股份回購進展及實施結果暨股份變動的公告 |
上交所公告，股本變動,回購 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
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2024-05-22
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關于調整2023年度利潤分配總額的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688335_20240522_TK3B.pdf
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