| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-09-14
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關于對外提供財務資助的進展公告 |
深交所公告，借款 |
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南山控股現發布 |
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2024-09-12
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-09-27 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于補選獨立董事的議案
2.00 關于為北京城建南山置業有限公司提供擔保的議案 |
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2024-09-12
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第七屆董事會第十三次會議決議公告 |
深交所公告，高管變動 |
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南山控股現發布 |
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2024-09-07
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關于對外提供財務資助的進展公告 |
深交所公告，借款 |
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南山控股現發布 |
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2024-09-06
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關于對外提供財務資助的進展公告 |
深交所公告，借款 |
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南山控股現發布 |
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2024-08-31
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2024年半年度報告 |
刊登中報 |
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南山控股現發布 |
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2024-07-13
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關于對外擔保的進展公告 |
深交所公告，擔保(或解除) |
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南山控股現發布 |
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2024-07-10
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2024年半年度業績預告 |
深交所公告，業績預測 |
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南山控股現發布 |
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2024-07-06
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關于對外擔保的進展公告 |
深交所公告，擔保(或解除) |
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南山控股現發布 |
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2024-07-03
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關于對外擔保的進展公告 |
深交所公告，擔保(或解除) |
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南山控股現發布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-31 |
擬披露中報，延期披露定期報告 |
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| 原披露日期: 2024-08-27; 一次變更日期: 2024-08-31; 一次變更公告日期: 2024-08-15; |
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2024-05-30
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關于獨立董事取得獨立董事資格證書的公告 |
深交所公告，獲取認證 |
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南山控股現發布 |
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2024-05-24
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第七屆董事會第十一次會議決議公告 |
深交所公告，高管變動 |
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南山控股現發布 |
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2024-05-23
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2023年度股東大會決議公告 |
深交所公告，基本資料變動,擔保(或解除),高管變動,分配方案,中介機構變動,關聯交易,借款,重大合同 |
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南山控股現發布 |
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2024-05-22
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關于對外擔保的進展公告 |
深交所公告，擔保(或解除) |
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南山控股現發布 |
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2024-05-14
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關于對外提供財務資助的進展公告 |
深交所公告，借款 |
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南山控股現發布 |
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2024-05-09
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關于對外擔保的進展公告 |
深交所公告 |
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南山控股現發布 |
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2024-04-30
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第七屆董事會第十次會議決議公告 |
深交所公告 |
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南山控股現發布 |
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2024-04-30
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-22 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 公司2023年度董事會工作報告
2.00 公司2023年度監事會工作報告
3.00 公司2023年年度報告及摘要
4.00 公司2023年度財務決算報告
5.00 公司2023年度利潤分配方案
6.00 關于預計公司2024年度日常關聯交易的議案
7.00 關于向金融機構申請綜合授信額度的議案
8.00 關于向控股子公司提供擔保額度的議案
9.00 關于為聯營、合營企業提供擔保額度的議案
10.00 關于為項目公司提供財務資助進行授權管理的議案
11.00 關于對外提供財務資助的議案
12.00 關于為控股子公司提供財務資助的議案
13.00 關于公司開展外匯套期保值業務額度預計的議案
14.00 關于與中開財務有限公司簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的議案
15.00 關于聘請2024年度審計機構的議案
16.00 關于修訂《公司章程》的議案
17.00 關于修訂《董事會議事規則》的議案
18.00 關于修訂《會計師事務所選聘制度》的議案
19.00 關于補選獨立董事的議案
20.00 未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃 |
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2024-04-26
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2024年一季度報告 |
刊登季報 |
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南山控股現發布 |
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2024-04-11
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關于公司首次股票期權激勵計劃股票期權注銷完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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南山控股現發布 |
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2024-04-09
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關于對外提供財務資助的進展公告 |
深交所公告，借款 |
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南山控股現發布 |
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2024-03-30
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2023年年度報告摘要 |
深交所公告 |
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南山控股現發布 |
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2024-03-29
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2024年第一次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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南山控股現發布 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-26 |
擬披露季報，提前披露定期報告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次變更日期: 2024-04-26; 一次變更公告日期: 2024-04-23; |
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