天海防務：2023年年度股東大會決議公告
公告日期：2024-05-21 00:00:00
(300008) 天海防務：2023年年度股東大會決議公告
天海防務現發布2023年年度股東大會決議公告
天海防務：關于為全資子公司提供擔保的公告
公告日期：2024-05-14 00:00:00
(300008) 天海防務：關于為全資子公司提供擔保的公告
天海防務現發布關于為全資子公司提供擔保的公告
天海防務：關于為全資子公司提供擔保的公告
公告日期：2024-05-09 00:00:00
(300008) 天海防務：關于為全資子公司提供擔保的公告
天海防務現發布關于為全資子公司提供擔保的公告
天海防務：召開2023年度股東大會
公告日期：2024-04-29 00:00:00
1.00 《2023年度董事會工作報告》
2.00 《2023年監事會工作報告》
3.00 《2023年度財務決算報告》
4.00 《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》
5.00 《2023年度利潤分配的議案》
6.00 《關于2024年度公司擬向金融機構申請總額不超過人民幣25億元綜合授信額度的議案》
7.00 《關于2024年度對外擔保計劃的議案》
8.00 《關于2024年度日常關聯交易計劃的議案》
9.00 《關于公司及子公司委托理財的議案》
10.00 《關于2024年度公司董事、監事薪酬方案的議案》
11.00 《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
12.00 《關于購買董監高責任險的議案》
天海防務：2024年一季度報告
公告日期：2024-04-29 00:00:00
(300008) 天海防務：2024年一季度報告
天海防務現發布2024年一季度報告
天海防務：擬披露季報
公告日期：2024-03-29 00:00:00
天海防務：召開2024年度第2次臨時股東大會
公告日期：2024-03-27 00:00:00
1.00 《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 選舉何旭東先生為公司第六屆董事會非獨立董事
1.02 選舉占金鋒先生為公司第六屆董事會非獨立董事
1.03 選舉翁記泉先生為公司第六屆董事會非獨立董事
1.04 選舉秦炳軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事
1.05 選舉吳昶先生為公司第六屆董事會非獨立董事
1.06 選舉董文婕女士為公司第六屆董事會非獨立董事
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》
2.01 選舉童一杏女士為公司第六屆董事會獨立董事
2.02 選舉杜惟毅先生為公司第六屆董事會獨立董事
2.03 選舉王海黎先生為公司第六屆董事會獨立董事
3.00 《關于公司監事會換屆選舉暨選舉第六屆監事會非職工監事的議案》
3.01 選舉黃強先生為公司第六屆監事會非職工監事
3.02 選舉李晨先生為公司第六屆監事會非職工監事
3.03 選舉龔臣先生為公司第六屆監事會非職工監事
天海防務：召開2024年第二次臨時股東大會通知
公告日期：2024-03-27 00:00:00
(300008) 天海防務：召開2024年第二次臨時股東大會通知
天海防務現發布召開2024年第二次臨時股東大會通知
天海防務：2024年第一次臨時股東大會決議公告
公告日期：2024-01-16 00:00:00
(300008) 天海防務：2024年第一次臨時股東大會決議公告
天海防務現發布2024年第一次臨時股東大會決議公告
天海防務：關于江蘇大津重工有限公司業績承諾相關事項的進展公告
公告日期：2024-01-13 00:00:00
(300008) 天海防務：關于江蘇大津重工有限公司業績承諾相關事項的進展公告
天海防務現發布關于江蘇大津重工有限公司業績承諾相關事項的進展公告
天海防務：關于為參股公司提供同比例擔保暨關聯交易的進展公告
公告日期：2024-01-12 00:00:00
(300008) 天海防務：關于為參股公司提供同比例擔保暨關聯交易的進展公告
天海防務現發布關于為參股公司提供同比例擔保暨關聯交易的進展公告
天海防務：召開2024年度第1次臨時股東大會
公告日期：2023-12-30 00:00:00
1.00 《關于公司實際控制人作出專項承諾的議案》
天海防務：召開2024年第一次臨時股東大會通知
公告日期：2023-12-30 00:00:00
(300008) 天海防務：召開2024年第一次臨時股東大會通知
天海防務現發布召開2024年第一次臨時股東大會通知
天海防務：擬披露年報
公告日期：2023-12-29 00:00:00
天海防務：關于限售股份上市流通的提示性公告
公告日期：2023-12-27 00:00:00
(300008) 天海防務：關于限售股份上市流通的提示性公告
天海防務現發布關于限售股份上市流通的提示性公告
天海防務：關于向銀行申請授信額度并接受子公司擔保的公告
公告日期：2023-12-22 00:00:00
(300008) 天海防務：關于向銀行申請授信額度并接受子公司擔保的公告
天海防務現發布關于向銀行申請授信額度并接受子公司擔保的公告
天海防務：關于收到上海證監局對公司采取責令改正監管措施及對相關人員出具警示函監管措施決定的公告
公告日期：2023-12-21 00:00:00
(300008) 天海防務：關于收到上海證監局對公司采取責令改正監管措施及對相關人員出具警示函監管措施決定的公告
天海防務現發布關于收到上海證監局對公司采取責令改正監管措施及對相關人員出具警示函監管措施決定的公告
天海防務：召開2023年度第2次臨時股東大會
公告日期：2023-12-14 00:00:00
1.00 《關于修訂公司相關制度的議案》
1.01 《公司章程》
1.02 《股東大會議事規則》
1.03 《董事會議事規則》
1.04 《獨立董事制度》
天海防務：第五屆董事會第二十九次會議決議公告
公告日期：2023-12-14 00:00:00
(300008) 天海防務：第五屆董事會第二十九次會議決議公告
天海防務現發布第五屆董事會第二十九次會議決議公告
天海防務：第五屆董事會第二十八次會議決議公告
公告日期：2023-11-07 00:00:00
(300008) 天海防務：第五屆董事會第二十八次會議決議公告
天海防務現發布第五屆董事會第二十八次會議決議公告
天海防務：關于為全資子公司提供擔保的公告
公告日期：2023-10-28 00:00:00
(300008) 天海防務：關于為全資子公司提供擔保的公告
天海防務現發布關于為全資子公司提供擔保的公告
