| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-07-30
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-08-16 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案
1.01 選舉謝繼華先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.02 選舉謝繼權先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.03 選舉謝影秋女士為公司第四屆董事會非獨立董事
1.04 選舉謝淑冬女士為公司第四屆董事會非獨立董事
1.05 選舉方和平先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.06 選舉黃騰先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.00 關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案
2.01 選舉廖山海先生為公司第四屆董事會獨立董事
2.02 選舉王穎彬女士為公司第四屆董事會獨立董事
2.03 選舉常智華先生為公司第四屆董事會獨立董事
3.00 關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案
3.01 選舉王榮生先生為公司第四屆監事會非職工代表監事
3.02 選舉陳路江先生為公司第四屆監事會非職工代表監事 |
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2024-07-30
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關于增持并調整美國延江股權比例的公告 |
深交所公告，其它 |
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延江股份現發布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-29 |
擬披露中報 |
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2024-06-05
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2023年年度分紅，10派0.350000000(含稅)，稅后10派0.350000登記日 ，2024-06-12 |
登記日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分紅，10派0.350000000(含稅)，稅后10派0.350000紅利發放日 ，2024-06-13 |
紅利發放日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分紅，10派0.350000000(含稅)，稅后10派0.350000除權日 ，2024-06-13 |
除權除息日，分配方案 |
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2024-04-29
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2024年一季度報告 |
刊登季報 |
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延江股份現發布 |
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2024-04-24
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2023年年度報告摘要 |
深交所公告，其它 |
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延江股份現發布 |
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2024-04-24
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-20 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于2023年度董事會工作報告的議案
2.00 關于2023年度監事會工作報告的議案
3.00 關于監事2024年度薪酬方案的議案
4.00 關于2023年度財務決算報告的議案
5.00 關于2023年年度報告及其摘要的議案
6.00 關于董事、高級管理人員2023年度績效考核結果暨2024年度薪酬方案的議案
7.00 關于2023年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案
8.00 關于2023年度控股股東及其他關聯方占用資金情況專項報告的議案
9.00 關于申請2024年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案
10.00 關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案
11.00 關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
12.00 關于2024年度外匯衍生品交易計劃的議案
13.00 關于2023年度利潤分配預案的議案
14.00 關于為子公司提供擔保的議案
15.00 關于續聘2024年度審計機構的議案
16.00 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案
17.00 關于修訂的議案
18.00 關于制訂《會計師事務所選聘制度》的議案
19.00 未來三年(2024年-2026年)股東回報規劃
20.00 關于修訂《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案
21.00 關于修訂《股東大會議事規則》的議案
22.00 關于修訂《董事會議事規則》的議案 |
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2024-04-24
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-20 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于2023年度董事會工作報告的議案
2.00 關于2023年度監事會工作報告的議案
3.00 關于監事2024年度薪酬方案的議案
4.00 關于2023年度財務決算報告的議案
5.00 關于2023年年度報告及其摘要的議案
6.00 關于董事、高級管理人員2023年度績效考核結果暨2024年度薪酬方案的議案
7.00 關于2023年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案
8.00 關于2023年度控股股東及其他關聯方占用資金情況專項報告的議案
9.00 關于申請2024年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案
10.00 關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案
11.00 關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
12.00 關于2024年度外匯衍生品交易計劃的議案
13.00 關于2023年度利潤分配預案的議案
14.00 關于為子公司提供擔保的議案
15.00 關于續聘2024年度審計機構的議案
16.00 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案
17.00 關于修訂的議案
18.00 關于制訂《會計師事務所選聘制度》的議案
19.00 未來三年(2024年-2026年)股東回報規劃
20.00 關于修訂《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案
21.00 關于修訂《股東大會議事規則》的議案
22.00 關于修訂《董事會議事規則》的議案 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-29 |
擬披露季報，延期披露定期報告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次變更日期: 2024-04-29; 一次變更公告日期: 2024-04-13; |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-04-24 |
擬披露年報，延期披露定期報告 |
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| 原披露日期: 2024-04-20; 一次變更日期: 2024-04-24; 一次變更公告日期: 2024-04-13; |
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2023-10-27
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2023年三季度報告 |
刊登季報 |
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延江股份現發布 |
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2023-09-28
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擬披露季報 ，2023-10-27 |
擬披露季報，延期披露定期報告 |
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| 原披露日期: 2023-10-24; 一次變更日期: 2023-10-27; 一次變更公告日期: 2023-10-18; |
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2023-08-29
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2023年半年度報告 |
刊登中報 |
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延江股份現發布 |
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2023-08-29
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-09-15 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案
2.00 關于修訂的議案 |
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2023-08-29
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-09-15 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案
2.00 關于修訂的議案 |
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2023-06-30
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擬披露中報 ，2023-08-29 |
擬披露中報，延期披露定期報告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次變更日期: 2023-08-29; 一次變更公告日期: 2023-08-15; |
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2023-06-06
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2022年年度轉增，10轉增2登記日 ，2023-06-12 |
登記日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度權益分派實施公告 |
深交所公告，分配方案,股本變動 |
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延江股份現發布 |
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2023-06-06
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2022年年度轉增，10轉增2轉增上市日 ，2023-06-13 |
轉增上市日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度轉增，10轉增2除權日 ，2023-06-13 |
除權除息日，分配方案 |
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2023-04-25
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2023年一季度報告 |
刊登季報 |
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延江股份現發布 |
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2023-04-12
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召開2022年度股東大會 ，2023-05-10 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于2022年度董事會工作報告的議案
2.00 關于2022年度監事會工作報告的議案
3.00 關于2022年度財務決算報告的議案
4.00 關于2022年年度報告及其摘要的議案
5.00 關于2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
6.00 關于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案
7.00 關于2022年度控股股東及其他關聯方占用資金情況專項報告的議案
8.00 關于申請2023年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案
9.00 關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案
10.00 關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
11.00 關于2023年度外匯衍生品交易計劃的議案
12.00 關于2022年度利潤分配預案的議案
13.00 關于為子公司提供擔保的議案
14.00 關于續聘2023年度審計機構的議案
15.00 關于修訂《公司章程》的議案
16.00 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案 |
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2023-04-12
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召開2022年度股東大會 ，2023-05-10 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于2022年度董事會工作報告的議案
2.00 關于2022年度監事會工作報告的議案
3.00 關于2022年度財務決算報告的議案
4.00 關于2022年年度報告及其摘要的議案
5.00 關于2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
6.00 關于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案
7.00 關于2022年度控股股東及其他關聯方占用資金情況專項報告的議案
8.00 關于申請2023年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案
9.00 關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案
10.00 關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
11.00 關于2023年度外匯衍生品交易計劃的議案
12.00 關于2022年度利潤分配預案的議案
13.00 關于調整2022年度利潤分配方案的提案（3%以上股東提案）
14.00 關于為子公司提供擔保的議案
15.00 關于續聘2023年度審計機構的議案
16.00 關于修訂《公司章程》的議案
17.00 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案 |
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2023-04-12
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召開2022年度股東大會 ，2023-05-10 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于2022年度董事會工作報告的議案
2.00 關于2022年度監事會工作報告的議案
3.00 關于2022年度財務決算報告的議案
4.00 關于2022年年度報告及其摘要的議案
5.00 關于2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
6.00 關于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案
7.00 關于2022年度控股股東及其他關聯方占用資金情況專項報告的議案
8.00 關于申請2023年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案
9.00 關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案
10.00 關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
11.00 關于2023年度外匯衍生品交易計劃的議案
12.00 關于2022年度利潤分配預案的議案
13.00 關于調整2022年度利潤分配方案的提案（3%以上股東提案）
14.00 關于為子公司提供擔保的議案
15.00 關于續聘2023年度審計機構的議案
16.00 關于修訂《公司章程》的議案
17.00 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案 |
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