公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-07-27
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2024年半年度報告 |
刊登中報 |
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移為通信現發布 |
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2024-07-15
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2024年半年度業績預告 |
深交所公告,業績預測 |
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移為通信現發布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ,2024-07-27 |
擬披露中報 |
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2024-06-14
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2023年年度分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000登記日 ,2024-06-20 |
登記日,分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000紅利發放日 ,2024-06-21 |
紅利發放日,分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000除權日 ,2024-06-21 |
除權除息日,分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000登記日 ,2024-06-20 |
登記日,分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000紅利發放日 ,2024-06-21 |
紅利發放日,分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分紅,10派1.500000000(含稅),稅后10派1.500000除權日 ,2024-06-21 |
除權除息日,分配方案 |
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2024-04-22
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2023年年度報告 |
刊登年報 |
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移為通信現發布 |
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2024-04-22
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召開2023年度股東大會 ,2024-05-15 |
召開股東大會,年度股東大會 |
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1.00 《公司2023年度董事會工作報告》
2.00 《公司2023年度監事會工作報告》
3.00 《公司2023年度財務決算報告》
4.00 《公司2023年年度報告及報告摘要》
5.00 《公司2023年度利潤分配預案》
6.00 《關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
7.00 《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理額度的議案》
8.00 《關于開展外匯套期保值業務額度的議案》
9.00 《關于續聘會計師事務所的議案》
10.00 《關于修訂的議案》 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ,2024-04-22 |
擬披露季報 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ,2024-04-22 |
擬披露年報 |
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2023-11-16
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ,2023-12-01 |
召開股東大會,臨時股東大會 |
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1.00 《關于變更公司注冊資本及修訂的議案》
2.00 《關于修訂的議案》
3.00 《關于公司第四屆董事會董事薪酬方案的議案》
4.00 《關于公司第四屆監事會監事薪酬方案的議案》
5.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
5.01 選舉廖榮華先生為公司第四屆董事會非獨立董事
5.02 選舉彭嵬先生為公司第四屆董事會非獨立董事
5.03 選舉Tang,TszHoMichael(鄧子豪)先生為公司第四屆董事會非獨立董事
6.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
6.01 選舉雷良海先生為公司第四屆董事會獨立董事
6.02 選舉王欣先生為公司第四屆董事會獨立董事
7.00 《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事的議案》
7.01 選舉王曉樺女士為公司第四屆監事會非職工代表監事
7.02 選舉朱維娜女士為公司第四屆監事會非職工代表監事 |
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2023-11-16
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關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知 |
深交所公告,日期變動 |
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移為通信現發布 |
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2023-11-16
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ,2023-12-01 |
召開股東大會,臨時股東大會 |
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1.00 《關于變更公司注冊資本及修訂的議案》
2.00 《關于修訂的議案》
3.00 《關于公司第四屆董事會董事薪酬方案的議案》
4.00 《關于公司第四屆監事會監事薪酬方案的議案》
5.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
5.01 選舉廖榮華先生為公司第四屆董事會非獨立董事
5.02 選舉彭嵬先生為公司第四屆董事會非獨立董事
5.03 選舉Tang,TszHoMichael(鄧子豪)先生為公司第四屆董事會非獨立董事
6.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
6.01 選舉雷良海先生為公司第四屆董事會獨立董事
6.02 選舉王欣先生為公司第四屆董事會獨立董事
7.00 《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事的議案》
7.01 選舉王曉樺女士為公司第四屆監事會非職工代表監事
7.02 選舉朱維娜女士為公司第四屆監事會非職工代表監事 |
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2023-10-24
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2023年三季度報告 |
刊登季報 |
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移為通信現發布 |
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2023-09-28
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擬披露季報 ,2023-10-24 |
擬披露季報 |
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2023-07-22
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2023年半年度報告 |
刊登中報 |
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移為通信現發布 |
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2023-06-30
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擬披露中報 ,2023-07-22 |
擬披露中報 |
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2023-06-07
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2022年年度分紅,10派1.200000000(含稅),稅后10派1.200000登記日 ,2023-06-13 |
登記日,分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分紅,10派1.200000000(含稅),稅后10派1.200000紅利發放日 ,2023-06-14 |
紅利發放日,分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分紅,10派1.200000000(含稅),稅后10派1.200000除權日 ,2023-06-14 |
除權除息日,分配方案 |
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2023-04-25
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召開2022年度股東大會 ,2023-05-15 |
召開股東大會,年度股東大會 |
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1.00 《公司2022年度董事會工作報告》
2.00 《公司2022年度監事會工作報告》
3.00 《公司2022年度財務決算報告》
4.00 《公司2022年年度報告及報告摘要》
5.00 《公司2022年度利潤分配預案》
6.00 《關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
7.00 《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理額度的議案》
8.00 《關于開展外匯套期保值業務額度的議案》
9.00 《關于續聘會計師事務所的議案》 |
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2023-04-25
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召開2022年度股東大會 ,2023-05-15 |
召開股東大會,年度股東大會 |
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1.00 《公司2022年度董事會工作報告》
2.00 《公司2022年度監事會工作報告》
3.00 《公司2022年度財務決算報告》
4.00 《公司2022年年度報告及報告摘要》
5.00 《公司2022年度利潤分配預案》
6.00 《關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
7.00 《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理額度的議案》
8.00 《關于開展外匯套期保值業務額度的議案》
9.00 《關于續聘會計師事務所的議案》 |
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2023-04-25
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2022年年度報告 |
刊登年報 |
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移為通信現發布 |
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2023-03-31
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擬披露季報 ,2023-04-25 |
擬披露季報 |
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2022-12-30
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擬披露年報 ,2023-04-25 |
擬披露年報 |
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2022-12-03
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召開2022年度第1次臨時股東大會 ,2022-12-20 |
召開股東大會,臨時股東大會 |
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1.00 《關于變更公司注冊資本及修訂的議案》 |
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2022-12-03
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第三屆董事會第二十一次會議決議公告 |
深交所公告,其它 |
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移為通信現發布 |
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