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備忘事項 |
事件類型 |
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2024-09-10
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第五屆董事會第二十二次會議決議公告 |
深交所公告，其它 |
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金卡智能現發布 |
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2024-08-24
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關于控股股東部分股份質押展期的公告 |
深交所公告，股份凍結 |
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金卡智能現發布 |
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2024-08-16
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2024年半年度報告摘要 |
刊登中報，其它 |
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金卡智能現發布 |
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2024-07-18
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關于注銷回購股份減少注冊資本暨通知債權人的公告 |
深交所公告，回購,基本資料變動 |
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金卡智能現發布 |
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2024-07-02
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第五屆董事會第二十次會議決議公告 |
深交所公告，其它 |
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金卡智能現發布 |
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2024-07-02
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-07-17 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于減少公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案 |
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2024-07-02
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-07-17 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于減少公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案 |
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2024-07-02
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-07-17 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于減少公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-16 |
擬披露中報 |
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2024-05-14
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2023年年度權益分派實施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金卡智能現發布 |
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2024-05-14
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2023年年度分紅，10派5.000000000(含稅)，稅后10派5.000000紅利發放日 ，2024-05-20 |
紅利發放日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分紅，10派5.000000000(含稅)，稅后10派5.000000除權日 ，2024-05-20 |
除權除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分紅，10派5.000000000(含稅)，稅后10派5.000000登記日 ，2024-05-17 |
登記日，分配方案 |
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2024-05-10
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2023年度股東大會決議公告 |
深交所公告，分配方案,關聯交易,擔保(或解除),委托理財 |
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金卡智能現發布 |
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2024-05-08
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關于回購公司股份進展及實施結果暨股份變動的公告 |
深交所公告，股本變動,回購 |
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金卡智能現發布 |
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2024-04-18
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-09 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于2023年度董事會工作報告的議案
2.00 關于2023年度監事會工作報告的議案
3.00 關于2023年度利潤分配預案的議案
4.00 關于2023年度財務決算報告的議案
5.00 關于2023年年度報告全文及摘要的議案
6.00 關于2024-2025年度融資計劃的議案
7.00 關于公司2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易計劃的議案
8.00 關于2024年度對子公司提供擔保額度預計的議案
9.00 關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
10.00 關于2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案
11.00 關于續聘會計師事務所的議案 |
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2024-04-18
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2024年一季度報告 |
刊登季報 |
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金卡智能現發布 |
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2024-04-18
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-09 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于2023年度董事會工作報告的議案
2.00 關于2023年度監事會工作報告的議案
3.00 關于2023年度利潤分配預案的議案
4.00 關于2023年度財務決算報告的議案
5.00 關于2023年年度報告全文及摘要的議案
6.00 關于2024-2025年度融資計劃的議案
7.00 關于公司2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易計劃的議案
8.00 關于2024年度對子公司提供擔保額度預計的議案
9.00 關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
10.00 關于2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案
11.00 關于續聘會計師事務所的議案 |
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2024-04-02
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關于回購公司股份的進展公告 |
深交所公告，回購 |
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金卡智能現發布 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-18 |
擬披露季報 |
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2024-03-02
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關于回購公司股份的進展公告 |
深交所公告，回購 |
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金卡智能現發布 |
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2024-02-28
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關于首次回購公司股份的公告 |
深交所公告，回購 |
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金卡智能現發布 |
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2024-02-21
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關于控股股東部分股份質押的公告 |
深交所公告，股份凍結 |
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金卡智能現發布 |
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2024-02-20
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關于回購股份的債權人通知公告 |
深交所公告，回購 |
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金卡智能現發布 |
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2024-02-07
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第五屆董事會第十八次會議決議公告 |
深交所公告 |
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金卡智能現發布 |
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2024-01-25
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2024年第一次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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金卡智能現發布 |
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2024-01-16
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2023年度業績預告 |
深交所公告，業績預測 |
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金卡智能現發布 |
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2024-01-09
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關于召開2024年第一次臨時股東大會通知的公告 |
深交所公告，日期變動 |
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金卡智能現發布 |
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2024-01-09
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-01-24 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于增補第五屆董事會非獨立董事的議案
1.01 選舉肖靜先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.02 選舉李冉女士為公司第五屆董事會非獨立董事
2.00 關于修訂《公司章程》的議案
3.00 關于修訂并新增部分公司治理制度的議案
3.01 關于修訂《獨立董事制度》的議案
3.02 關于修訂《董事會議事規則》的議案
3.03 關于修訂《對外擔保決策制度》的議案
3.04 關于修訂《關聯交易決策制度》的議案
3.05 關于修訂《董事會專門委員會實施細則》的議案
3.06 關于新增《會計師事務所選聘制度》的議案 |
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2024-01-09
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-01-24 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于增補第五屆董事會非獨立董事的議案
1.01 選舉肖靜先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.02 選舉李冉女士為公司第五屆董事會非獨立董事
2.00 關于修訂《公司章程》的議案
3.00 關于修訂并新增部分公司治理制度的議案
3.01 關于修訂《獨立董事制度》的議案
3.02 關于修訂《董事會議事規則》的議案
3.03 關于修訂《對外擔保決策制度》的議案
3.04 關于修訂《關聯交易決策制度》的議案
3.05 關于修訂《董事會專門委員會實施細則》的議案
3.06 關于新增《會計師事務所選聘制度》的議案 |
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