| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-08-06
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第六屆董事會第六次會議決議公告 |
深交所公告，擔保(或解除),關聯交易,借款 |
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金通靈現發布 |
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2024-08-06
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-08-21 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于控股股東提供擔保、借款及向其提供反擔保暨關聯交易的議案》 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-29 |
擬披露中報 |
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2024-04-25
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2024年一季度報告 |
刊登季報 |
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金通靈現發布 |
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2024-04-18
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-09 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關于〈2023年度董事會工作報告〉的議案》
2.00 《關于〈2023年年度報告〉及其摘要的議案》
3.00 《關于〈2023年度財務決算報告〉的議案》
4.00 《關于2023年度不進行利潤分配的議案》
5.00 《關于確定2023年度董事、高級管理人員薪酬的議案》
6.00 《關于向金融機構申請融資額度預計的議案》
7.00 《關于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》
8.00 《關于接受關聯方擔保及向其提供反擔保暨關聯交易的議案》
9.00 《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
10.00 《關于未來三年(2024-2026年)股東回報規劃的議案》
11.00 《關于〈2023年度監事會工作報告〉的議案》
12.00 《關于確定2023年度監事薪酬的議案》 |
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2024-04-18
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2023年年度報告摘要 |
深交所公告 |
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金通靈現發布 |
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2024-04-18
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-09 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關于〈2023年度董事會工作報告〉的議案》
2.00 《關于〈2023年年度報告〉及其摘要的議案》
3.00 《關于〈2023年度財務決算報告〉的議案》
4.00 《關于2023年度不進行利潤分配的議案》
5.00 《關于確定2023年度董事、高級管理人員薪酬的議案》
6.00 《關于向金融機構申請融資額度預計的議案》
7.00 《關于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》
8.00 《關于接受關聯方擔保及向其提供反擔保暨關聯交易的議案》
9.00 《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
10.00 《關于未來三年(2024-2026年)股東回報規劃的議案》
11.00 《關于〈2023年度監事會工作報告〉的議案》
12.00 《關于確定2023年度監事薪酬的議案》 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-25 |
擬披露季報 |
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2024-02-07
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關于向特定對象發行股票限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本變動 |
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金通靈現發布 |
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2024-01-27
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2023年年度業績預告 |
深交所公告，業績預測 |
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金通靈現發布 |
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2024-01-06
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關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
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金通靈現發布 |
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2024-01-06
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-01-22 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于修訂的議案》
2.00 《關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》
2.01 選舉張建華先生為第六屆董事會非獨立董事
2.02 選舉陳云光先生為第六屆董事會非獨立董事
2.03 選舉陳大鵬先生為第六屆董事會非獨立董事
2.04 選舉申志剛先生為第六屆董事會非獨立董事
2.05 選舉季維東先生為第六屆董事會非獨立董事
2.06 選舉時根生先生為第六屆董事會非獨立董事
3.00 《關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
3.01 選舉馬娟女士為第六屆董事會獨立董事
3.02 選舉朱雪忠先生為第六屆董事會獨立董事
3.03 選舉趙欽新先生為第六屆董事會獨立董事
4.00 《關于換屆選舉第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
4.01 選舉游善平先生為第六屆監事會非職工代表監事
4.02 選舉吳建先生為第六屆監事會非職工代表監事 |
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2024-01-03
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關于收到《行政處罰決定書》的公告 |
深交所公告 |
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金通靈現發布 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-04-18 |
擬披露年報 |
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2023-11-21
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召開2023年度第2次臨時股東大會 ，2023-12-06 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于擬續聘會計師事務所的議案》 |
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2023-11-21
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召開2023年度第2次臨時股東大會 ，2023-12-06 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于擬續聘會計師事務所的議案》 |
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2023-11-21
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第五屆董事會第十八次會議決議公告 |
深交所公告 |
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金通靈現發布 |
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2023-11-14
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關于公司涉及訴訟銀行賬戶部分資金被凍結的進展公告 |
深交所公告，訴訟仲裁 |
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金通靈現發布 |
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2023-10-26
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2023年三季度報告 |
刊登季報 |
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金通靈現發布 |
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2023-10-12
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-10-27 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》 |
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2023-10-12
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-10-27 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》 |
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2023-10-12
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
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金通靈現發布 |
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2023-09-28
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擬披露季報 ，2023-10-26 |
擬披露季報 |
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2023-08-29
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2023年半年度報告 |
刊登中報 |
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金通靈現發布 |
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2023-06-30
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擬披露中報 ，2023-08-29 |
擬披露中報 |
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2023-04-28
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2023年一季度報告 |
刊登季報 |
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金通靈現發布 |
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