| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-08-17
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-09-05 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《公司關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 選舉徐文財先生為公司第十屆董事會非獨立董事
1.02 選舉胡天高先生為公司第十屆董事會非獨立董事
1.03 選舉吳興先生為公司第十屆董事會非獨立董事
1.04 選舉魏中華先生為公司第十屆董事會非獨立董事
2.00 《公司關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》
2.01 選舉韓靈麗女士為公司第十屆董事會獨立董事
2.02 選舉閆阿儒先生為公司第十屆董事會獨立董事
2.03 選舉楊慶先生為公司第十屆董事會獨立董事
3.00 《公司關于選舉第十屆監事會監事的議案》
3.01 選舉厲國平先生為公司第十屆監事會監事
3.02 選舉葛向全先生為公司第十屆監事會監事 |
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2024-08-17
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-09-05 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 累積投票提案 采用等額選舉
1.00 《公司關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 選舉徐文財先生為公司第十屆董事會非獨立董事
1.02 選舉胡天高先生為公司第十屆董事會非獨立董事
1.03 選舉吳興先生為公司第十屆董事會非獨立董事
1.04 選舉魏中華先生為公司第十屆董事會非獨立董事
2.00 《公司關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》
2.01 選舉韓靈麗女士為公司第十屆董事會獨立董事
2.02 選舉閆阿儒先生為公司第十屆董事會獨立董事
2.03 選舉楊慶先生為公司第十屆董事會獨立董事
3.00 《公司關于選舉第十屆監事會監事的議案》
3.01 選舉厲國平先生為公司第十屆監事會監事
3.02 選舉葛向全先生為公司第十屆監事會監事 |
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2024-08-17
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2024年半年度報告摘要 |
刊登中報，其它 |
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英洛華現發布 |
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2024-08-02
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關于回購股份的進展公告 |
深交所公告，回購 |
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英洛華現發布 |
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2024-07-13
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2024年半年度業績預告 |
深交所公告，業績預測 |
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英洛華現發布 |
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2024-07-03
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關于為下屬公司提供擔保的公告 |
深交所公告，擔保(或解除) |
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英洛華現發布 |
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2024-07-02
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關于回購股份的進展公告 |
深交所公告，回購 |
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英洛華現發布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-17 |
擬披露中報 |
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2024-06-27
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關于下屬公司發生火災事故的公告 |
深交所公告，違規,重大事故 |
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英洛華現發布 |
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2024-06-22
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關于為下屬公司提供擔保的公告 |
深交所公告，擔保(或解除) |
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英洛華現發布 |
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2024-06-18
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關于回購股份比例達到1%的進展公告 |
深交所公告，回購 |
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英洛華現發布 |
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2024-06-04
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關于回購股份的進展公告 |
深交所公告，回購 |
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英洛華現發布 |
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2024-05-23
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關于為全資子公司提供擔保的公告 |
深交所公告，擔保(或解除) |
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英洛華現發布 |
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2024-05-09
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2023年年度分紅，10派0.271427000(含稅)，稅后10派0.271427登記日 ，2024-05-15 |
登記日，分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分紅，10派0.270000000(含稅)，稅后10派0.270000紅利發放日 ，2024-05-16 |
紅利發放日，分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分紅，10派0.270000000(含稅)，稅后10派0.270000除權日 ，2024-05-16 |
除權除息日，分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分紅，10派0.270000000(含稅)，稅后10派0.270000登記日 ，2024-05-15 |
登記日，分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度權益分派實施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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英洛華現發布 |
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2024-05-09
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2023年年度分紅，10派0.271427000(含稅)，稅后10派0.271427紅利發放日 ，2024-05-16 |
紅利發放日，分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分紅，10派0.271427000(含稅)，稅后10派0.271427除權日 ，2024-05-16 |
除權除息日，分配方案 |
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2024-05-07
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關于回購股份的進展公告 |
深交所公告，回購 |
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英洛華現發布 |
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2024-04-20
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2024年一季度報告 |
刊登季報 |
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英洛華現發布 |
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2024-04-17
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關于首次回購公司股份的公告 |
深交所公告，回購 |
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英洛華現發布 |
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2024-04-12
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2023年度股東大會決議公告 |
深交所公告，分配方案,關聯交易,借款,擔保(或解除),高管變動,基本資料變動 |
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英洛華現發布 |
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2024-04-08
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第九屆董事會第二十一次會議決議公告 |
深交所公告 |
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英洛華現發布 |
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2024-04-02
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關于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告 |
深交所公告，股東名單,回購 |
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英洛華現發布 |
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2024-03-29
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關于控股股東部分股份質押的公告 |
深交所公告，股份凍結 |
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英洛華現發布 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-20 |
擬披露季報 |
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2024-03-28
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第九屆董事會第二十次會議決議公告 |
深交所公告 |
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英洛華現發布 |
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2024-03-26
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關于控股股東部分股份解除質押的公告 |
深交所公告，股份凍結 |
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英洛華現發布 |
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2024-03-15
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召開2023年度股東大會 ，2024-04-11 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《公司2023年年度報告》及其摘要
2.00 公司2023年度董事會工作報告
3.00 公司2023年度監事會工作報告
4.00 公司2023年度財務決算報告
5.00 公司2023年度利潤分配預案
6.00 公司關于續聘會計師事務所的議案
7.00 公司2023年度募集資金存放與使用情況專項報告
8.00 公司關于2024年度日常關聯交易預計的議案
9.00 公司關于2024年度申請銀行授信額度的議案
10.00 公司關于2024年度對下屬子公司提供擔保額度預計的議案
11.00 公司關于補選第九屆董事會非獨立董事的議案
12.00 公司關于修訂《公司章程》的議案
13.00 公司關于修訂《股東大會議事規則》的議案
14.00 公司關于修訂《董事會議事規則》的議案
15.00 公司關于修訂《監事會議事規則》的議案
16.00 公司關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
17.00 公司關于修訂《關聯交易決策制度》的議案
18.00 公司關于修訂《對外投資管理制度》的議案
19.00 公司關于修訂《對外擔保制度》的議案 |
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2024-03-15
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關于2023年度利潤分配預案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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英洛華現發布 |
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2024-03-02
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關于董事辭職的公告 |
深交所公告 |
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英洛華現發布 |
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