天秦裝備：2023年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000除權日
公告日期：2024-05-14 00:00:00
天秦裝備：2023年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000登記日
公告日期：2024-05-14 00:00:00
天秦裝備：2023年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000紅利發放日
公告日期：2024-05-14 00:00:00
天秦裝備：2024年一季度報告
公告日期：2024-04-26 00:00:00
(300922) 天秦裝備：2024年一季度報告
天秦裝備現發布2024年一季度報告
天秦裝備：召開2023年度股東大會
公告日期：2024-04-10 00:00:00
1.00 《關于<2023年年度報告>及其摘要的議案》
2.00 《關于<2023年度董事會工作報告>的議案》
3.00 《關于<2023年度財務決算報告>的議案》
4.00 《關于2023年度利潤分配方案的議案》
5.00 《關于續聘2024年度會計師事務所的議案》
6.00 《關于2024年度董事薪酬方案的議案》
7.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
8.00 《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
9.00 《關于<2023年度監事會工作報告>的議案》
10.00 《關于2024年度監事薪酬方案的議案》
天秦裝備：2023年年度報告
公告日期：2024-04-10 00:00:00
(300922) 天秦裝備：2023年年度報告
天秦裝備現發布2023年年度報告
天秦裝備：擬披露季報
公告日期：2024-03-29 00:00:00
天秦裝備：監事會關于2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明
公告日期：2024-03-16 00:00:00
(300922) 天秦裝備：監事會關于2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明
天秦裝備現發布監事會關于2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明
天秦裝備：第四屆董事會第八次會議決議公告
公告日期：2024-03-06 00:00:00
(300922) 天秦裝備：第四屆董事會第八次會議決議公告
天秦裝備現發布第四屆董事會第八次會議決議公告
天秦裝備：召開2024年度第1次臨時股東大會
公告日期：2024-03-06 00:00:00
1.00 《關于公司<2024年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》
2.00 《關于公司<2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2024年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
天秦裝備：擬披露年報
公告日期：2023-12-29 00:00:00
天秦裝備：召開2023年度第2次臨時股東大會
公告日期：2023-12-05 00:00:00
1.00 《關于繼續使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》
2.00 《關于修訂<公司章程>的議案》
3.00 《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
4.00 《關于修訂<控股股東、實際控制人行為規范>的議案》
5.00 《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
6.00 《關于修訂<累積投票實施制度>的議案》
7.00 《關于修訂<對外投資管理辦法>的議案》
8.00 《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
9.00 《關于修訂<征集投票權實施細則>的議案》
10.00 《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
天秦裝備：關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
公告日期：2023-12-05 00:00:00
(300922) 天秦裝備：關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
天秦裝備現發布關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
天秦裝備：關于部分董事、高級管理人員減持計劃期限屆滿暨實施情況的公告
公告日期：2023-11-13 00:00:00
(300922) 天秦裝備：關于部分董事、高級管理人員減持計劃期限屆滿暨實施情況的公告
天秦裝備現發布關于部分董事、高級管理人員減持計劃期限屆滿暨實施情況的公告
天秦裝備：2023年三季度報告
公告日期：2023-10-28 00:00:00
(300922) 天秦裝備：2023年三季度報告
天秦裝備現發布2023年三季度報告
天秦裝備：擬披露季報
公告日期：2023-09-28 00:00:00
天秦裝備：2023年半年度報告摘要
公告日期：2023-08-25 00:00:00
(300922) 天秦裝備：2023年半年度報告摘要
天秦裝備現發布2023年半年度報告摘要
天秦裝備：擬披露中報
公告日期：2023-06-30 00:00:00
天秦裝備：關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
公告日期：2023-06-28 00:00:00
(300922) 天秦裝備：關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
天秦裝備現發布關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
天秦裝備：召開2023年度第1次臨時股東大會
公告日期：2023-06-28 00:00:00
1.00 《關于減少董事會成員人數并修訂<公司章程>的議案》
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
2.01 《選舉宋金鎖先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.02 《選舉李陽先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.03 《選舉童秋菊女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.04 《選舉王素榮女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
3.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
3.01 《選舉韓樹民先生為公司第四屆董事會獨立董事》
3.02 《選舉朱清濱先生為公司第四屆董事會獨立董事》
3.03 《選舉孫濤先生為公司第四屆董事會獨立董事》
4.00 《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
4.01 《選舉李立永先生為公司第四屆監事會非職工代表監事》
4.02 《選舉秦穎女士為公司第四屆監事會非職工代表監事》
天秦裝備：召開2023年度第1次臨時股東大會
公告日期：2023-06-28 00:00:00
1.00 《關于減少董事會成員人數并修訂<公司章程>的議案》
累積投票提案 提案2、3、4為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
2.01 《選舉宋金鎖先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.02 《選舉李陽先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.03 《選舉童秋菊女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.04 《選舉王素榮女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
3.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
3.01 《選舉韓樹民先生為公司第四屆董事會獨立董事》
3.02 《選舉朱清濱先生為公司第四屆董事會獨立董事》
3.03 《選舉孫濤先生為公司第四屆董事會獨立董事》
4.00 《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
4.01 《選舉李立永先生為公司第四屆監事會非職工代表監事》
4.02 《選舉秦穎女士為公司第四屆監事會非職工代表監事》
