| 馬卓 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-04-28 |
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| 職務 | 董事 董事長 |
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| 馬卓先生:1971年5月出生,中共黨員,中國國籍,本科學歷,會計師。歷任方大炭素新材料科技股份有限公司財務部部長、資產管理部部長、總經理助理;遼寧方大集團實業有限公司審計部部長、財務部副部長、部長、財務副總監;東北制藥集團股份有限公司財務總監;現任遼寧方大集團實業有限公司副總裁;北京方大國際實業投資集團有限公司監事會主席;上海滬旭投資管理有限公司董事;遼寧方大地產集團有限公司董事;北京方大炭素科技有限公司董事;方大特鋼科技股份有限公司監事;方大炭素新材料科技股份有限公司董事長。 |
| 吳鋒 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-04-28 |
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| 職務 | 董事 |
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| 吳鋒先生:1983年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,湖北省人,碩士研究生學歷。歷任海航旅游集團有限公司辦公室主任、董事會辦公室主任;海航集團有限公司社會責任與品牌部副總經理;海航航空集團有限公司辦公室主任、董事長助理、工會主席;易航科技股份有限公司董事長;現任海航航空集團有限公司副總裁、海南航空控股股份有限公司副董事長;方大炭素新材料科技股份有限公司董事。 |
| 江國利 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2023-04-28 |
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| 職務 | 董事 |
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| 江國利先生:1968年10月30日出生,研究生學歷,高級工程師。歷任撫順特殊鋼股份有限公司副總經理;撫順炭素有限責任公司常務副總經理、黨委書記、總經理、董事長;海城東四型鋼廠總經理;遼寧凱瑞特鋼有限公司總經理;東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司副總經理;現任撫順萊河礦業有限公司董事長;方大炭素新材料科技股份有限公司董事。 |
| 徐龍福 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2022-09-08 |
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| 職務 | 副總經理 董事 |
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| 徐龍福先生:1974年4月出生,中共黨員,中國國籍,本科學歷。曾任重慶紅巖方大汽車懸架有限公司財務總監;江西方大特鋼汽車懸架集團有限公司副總經理;南昌方大特鋼實業有限公司總經理;現任方大炭素新材料科技股份有限公司副總經理、董事。 |
| 徐鵬 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-04-28 |
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| 職務 | 董事 |
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| 徐鵬先生:1979年12月出生,中共黨員,中國國籍,國家注冊安全工程師。歷任方大炭素新材料科技股份有限公司機修廠副廠長、設備部副部長、安環部副部長、部長兼機關黨總支書記、黨群工作部部長、常務副總經理、黨委書記;蘭州方大炭素房地產開發有限公司總經理;現任寶方炭材料科技有限公司董事;方大炭素新材料科技股份有限公司董事、黨委副書記。 |
| 張天軍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 60 | 任職日期 | 2023-04-11 |
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| 職務 | 總經理 董事 |
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| 張天軍先生:1964年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,工程師。歷任方大炭素新材料科技股份有限公司總經理助理、副總經理、黨委書記、總經理;成都蓉光炭素股份有限公司總經理、黨委書記、紀委書記;成都方大炭炭復合材料股份有限公司黨委書記、董事長、總經理、副總經理、紀委書記;寶方炭材料科技有限公司副董事長;現任眉山方大蓉光炭素有限責任公司董事長;方大炭素新材料科技股份有限公司董事、總經理。 |
| 舒文波 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2016-05-13 |
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| 職務 | 董事 |
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| 舒文波先生:1968年9月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,工程師。曾任成都蓉光炭素股份有限公司總經理助理、副總經理、總經理、董事長;方大炭素新材料科技股份有限公司總經理、副總經理;成都炭素有限責任公司總經理、董事長;遼寧方大集團實業有限公司副總裁;現任寶方炭材料科技有限公司董事兼總經理;方大炭素新材料科技股份有限公司董事。 |
| 劉志軍 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2024-07-03 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 劉志軍女士:1972年9月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生,中國注冊會計師、中國注冊稅務師?，F任蘭州財經大學教授,金融學碩士研究生導師;蘭州佛慈制藥股份有限公司獨立董事、蘭州黃河企業股份有限公司獨立董事。 |
| 彭淑媛 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-05-27 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 彭淑媛女士:1965年4月出生,本科學歷,高級會計師。歷任北京天惠參業股份有限公司財務總監、董事會秘書、副總經理;北京中外名人文化產業集團外聯部主任;現任方大炭素新材料科技股份有限公司獨立董事。 |
| 黃雋 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 61 | 任職日期 | 2019-05-27 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 黃雋女士:1963年12月出生,經濟學博士。歷任中國人民大學經濟學院副教授、教授;現任中國人民大學應用經濟學院教授;方大炭素新材料科技股份有限公司獨立董事。 |
| 吳燁 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 38 | 任職日期 | 2023-07-31 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 吳燁女士:1986年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國人民大學,研究生學歷,博士學位。2017年7月至2020年12月任西北工業大學人文與經法學院助理教授;2021年1月至今在蘭州大學工作,現任蘭州大學法學院副教授;甘肅隴神戎發藥業股份有限公司獨立董事;方大炭素新材料科技股份有限公司獨立董事。 |
| 李新 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2017-09-26 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 李新女士:1980年7月出生,本科學歷,會計師。曾任遼寧方大集團實業有限公司財務部會計、部長助理、副部長,九江萍鋼鋼鐵有限公司財務部部長;現任遼寧方大集團實業有限公司財務部副部長、監事;方大炭素新材料科技股份有限公司監事會主席。 |
| 石晉華 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2018-06-12 |
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| 職務 | 監事 |
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| 石晉華先生:1969年11月出生,中共黨員,中國國籍,本科學歷,初級會計師。曾任錦化化工(集團)有限責任公司財務部會計、副科長、科長,方大錦化化工科技股份有限公司財務部副部長;遼寧方大集團實業有限公司財務部部長助理;現任方大醫療(營口)有限公司財務總監;營口方大醫院財務總監;方大醫療投資管理有限公司財務總監;遼寧方大總醫院有限公司財務總監;方大炭素新材料科技股份有限公司監事。 |
| 蘆璐 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
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| 年齡 | 42 | 任職日期 | 2009-01-12 |
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| 職務 | 監事 |
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| 蘆璐女士:1982年7月出生,中共黨員,中國國籍,大專學歷,曾任方大炭素新材料科技股份有限公司辦公室主任助理;現任方大炭素新材料科技股份有限公司監事、進出口公司綜合部副部長。 |
| 侯旭瓏 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 54 | 任職日期 | 2024-07-03 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 侯旭瓏先生:1970年3月出生,中共黨員,本科學歷。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司綜合管理部部長、國貿公司綜合部部長、炭素板塊辦公室副主任、人力資源部副部長、總經理助理;撫順萊河礦業有限公司副總經理;蘭州方大炭素房地產開發有限公司公司辦公室主任;現任方大炭素新材料科技股份有限公司人力資源部部長。 |
| 郭林生 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2020-04-16 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 郭林生先生:1977年2月出生,中共黨員,中國國籍,本科學歷。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司綜合管理部企管員、計劃員、部長助理、公司綜合辦公室副主任;遼寧方大集團實業有限公司辦公室副主任;三亞**房地產開發有限公司總經辦主任、副總經理;現任方大炭素新材料科技股份有限公司職工代表監事。 |
| 茍增成 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2024-07-03 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 茍增成先生:1972年11月出生,中共黨員,本科學歷。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司人力資源部副部長、壓型廠廠長;方大喜科墨(江蘇)針狀焦科技有限公司董事長;江蘇方大炭素化工有限公司董事長;眉山方大蓉光炭素有限責任公司常務副總經理。 |
| 莊曉茹 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 39 | 任職日期 | 2022-07-01 |
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| 職務 | 董事會秘書 |
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| 莊曉茹，女，1985年12月出生，中共黨員，經濟學碩士學位。曾任遼寧方大集團實業有限公司黨群工作部副部長，證券投資部副部長，投資管理中心總經理助理等職務。 |
| 趙爾琴 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | |
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| 年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-07-28 |
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| 職務 | 財務總監 |
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| 趙爾琴女士:1983年8月出生,中共黨員,會計師。歷任撫順炭素有限責任公司財務總監;撫順方泰精密碳材料有限公司財務總監;方大炭素新材料科技股份有限公司財務部科長、副部長、部長。 |
| 張愛艷 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | ?？?/td> |
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| 年齡 | 39 | 任職日期 | 2018-12-12 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 張愛艷， 女，1985年10月出生，大專學歷，2014年1月至今任公司證券專員。 |
