| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
|
|
2024-08-20
|
召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-09-04 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
|
| 1 關于續聘2024年度審計機構的議案 |
|
|
2024-08-20
|
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知 |
上交所公告，日期變動 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688033_20240820_SAQR.pdf
|
|
|
2024-08-20
|
關于續聘2024年度審計機構的公告 |
上交所公告 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688033_20240820_RDQ3.pdf
|
|
|
2024-08-20
|
關于第三屆監事會第十九次會議決議公告 |
上交所公告 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688033_20240820_YT5B.pdf
|
|
|
2024-08-20
|
北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年半年度報告 |
刊登中報 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688033_20240820_SR7A.pdf
|
|
|
2024-08-20
|
2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 |
上交所公告，其它 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688033_20240820_42TB.pdf
|
|
|
2024-08-10
|
2024年半年度業績預告的自愿性披露公告 |
上交所公告，業績預測 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688033_20240810_EVMF.pdf
|
|
|
2024-08-10
|
關于2024年半年度計提資產減值準備的公告 |
上交所公告，財務指標 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688033_20240810_T5FQ.pdf
|
|
|
2024-08-10
|
關于第三屆監事會第十八次會議決議公告 |
上交所公告 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688033_20240810_Y8YI.pdf
|
|
|
2024-08-06
|
關于自愿披露簽訂戰略合作協議的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/688033_20240806_R9YM.pdf
|
|
|
2024-07-19
|
2023年年度權益分派實施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/688033_20240719_WQIC.pdf
|
|
|
2024-07-19
|
2023年年度分紅，10派0.250000000(含稅)，稅后10派0.250000000紅利發放日 ，2024-07-26 |
紅利發放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-07-19
|
2023年年度分紅，10派0.250000000(含稅)，稅后10派0.250000000除權日 ，2024-07-26 |
除權除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-07-19
|
2023年年度分紅，10派0.250000000(含稅)，稅后10派0.250000000登記日 ，2024-07-25 |
登記日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-28
|
2023年年度股東大會決議公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688033_20240628_VGCA.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
關于第三屆監事會第十七次會議決議公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688033_20240627_CE78.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
擬披露中報 ，2024-08-20 |
擬披露中報，提前披露定期報告 |
|
| 原披露日期: 2024-08-31; 一次變更日期: 2024-08-20; 一次變更公告日期: 2024-08-14; |
|
|
2024-06-27
|
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告 |
上交所公告，投資項目,委托理財 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688033_20240627_17AT.pdf
|
|
|
2024-06-18
|
關于公司及子公司申請綜合授信額度及對子公司提供擔保的公告 |
上交所公告，擔保(或解除),借款 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688033_20240618_09JC.pdf
|
|
|
2024-06-18
|
關于2023年年度股東大會增加臨時提案的公告 |
上交所公告，股東大會事項變動 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688033_20240618_VBDJ.pdf
|
|
|
2024-06-18
|
關于公司變更董事的公告 |
上交所公告，高管變動 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688033_20240618_YJED.pdf
|
|
|
2024-06-15
|
關于2023年年度報告的信息披露監管問詢函回復公告 |
上交所公告，違規 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688033_20240615_40YI.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
關于召開2023年年度股東大會的通知 |
上交所公告，日期變動 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688033_20240607_BOGZ.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
召開2023年度股東大會 ，2024-06-27 |
召開股東大會，年度股東大會 |
|
| 1 關于2023年度董事會工作報告的議案
2 關于2023年度監事會工作報告的議案
3 關于2023年度財務決算報告的議案
4 關于2023年度利潤分配預案的議案
5 關于公司《2023年年度報告》及其摘要的議案
6 關于公司董事、高級管理人員2024年薪酬的議案
7 關于公司監事2024年度薪酬的議案
8 關于2023年度獨立董事述職報告的議案
9 關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
10 關于選舉公司董事的議案
11 關于公司及子公司向金融機構以及非金融機構申請綜合授信額度及對子公司提供擔保的議案 |
|
|
2024-06-07
|
召開2023年度股東大會 ，2024-06-27 |
召開股東大會，年度股東大會 |
|
| 1 關于2023年度董事會工作報告的議案
2 關于2023年度監事會工作報告的議案
3 關于2023年度財務決算報告的議案
4 關于2023年度利潤分配預案的議案
5 關于公司《2023年年度報告》及其摘要的議案
6 關于公司董事、高級管理人員2024年薪酬的議案
7 關于公司監事2024年度薪酬的議案
8 關于2023年度獨立董事述職報告的議案
9 關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案 |
|
|
2024-05-30
|
關于公司實際控制人、董事長解除留置的公告 |
上交所公告，高管變動,違規 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688033_20240530_XBVD.pdf
|
|
|
2024-05-23
|
關于參加2023年度集體業績說明會暨現金分紅暨2024年第一季度業績說明會的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
僅供參考，請查閱當日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688033_20240523_ES0X.pdf
|
|
| | | |
