| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-08-16
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-09-02 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》
2.00 《關于制定〈委托理財管理制度〉的議案》 |
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2024-08-16
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2024年半年度報告摘要 |
刊登中報，其它 |
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圖南股份現發布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-16 |
擬披露中報 |
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2024-05-16
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2023年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000登記日 ，2024-05-22 |
登記日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000紅利發放日 ，2024-05-23 |
紅利發放日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000除權日 ，2024-05-23 |
除權除息日，分配方案 |
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2024-04-19
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-10 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關于公司〈2023年度董事會工作報告〉的議案》
2.00 《關于公司〈2023年度監事會工作報告〉的議案》
3.00 《關于公司〈2023年度財務決算報告〉的議案》
4.00 《關于公司〈2023年年度報告〉及其摘要的議案》
5.00 《關于2023年度利潤分配預案的議案》
6.00 《關于公司2024年度非獨立董事薪酬的議案》
7.00 《關于公司2024年度監事薪酬的議案》
8.00 《關于擬續聘公司會計師事務所的議案》 |
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2024-04-19
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2023年年度報告摘要 |
深交所公告，其它 |
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圖南股份現發布 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-19 |
擬披露季報 |
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2024-01-11
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-01-26 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 選舉萬柏方先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.02 選舉李洪東先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.03 選舉何劍先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.04 選舉陳建平先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
2.01 選舉金建海先生為公司第四屆董事會獨立董事
2.02 選舉李偉群先生為公司第四屆董事會獨立董事
2.03 選舉周珺先生為公司第四屆董事會獨立董事
3.00 《關于公司監事會換屆選舉暨選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》
4.00 《關于公司第四屆董事會獨立董事津貼標準的議案》 |
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2024-01-11
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第三屆董事會第二十二次會議決議公告 |
深交所公告 |
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圖南股份現發布 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-04-19 |
擬披露年報 |
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2023-11-22
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關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
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圖南股份現發布 |
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2023-11-22
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召開2023年度第3次臨時股東大會 ，2023-12-08 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于擬變更會計師事務所的議案》
2.00 《關于修訂公司部分治理制度的議案》需逐項表決
2.01 修訂《公司章程》
2.02 修訂《股東大會議事規則》
2.03 修訂《董事會議事規則》
2.04 修訂《監事會議事規則》
2.05 修訂《獨立董事制度》
2.06 修訂《對外投資管理制度》
2.07 修訂《對外擔保管理制度》
2.08 修訂《關聯交易管理制度》
2.09 修訂《募集資金管理制度》
2.10 修訂《控股股東及實際控制人行為規范》
2.11 修訂《防范控股股東、實際控制人及關聯方占用公司資金制度》
2.12 修訂《對外提供財務資助管理制度》 |
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2023-10-19
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2023年三季度報告 |
刊登季報 |
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圖南股份現發布 |
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2023-09-28
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擬披露季報 ，2023-10-19 |
擬披露季報 |
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2023-08-16
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召開2023年度第2次臨時股東大會 ，2023-09-01 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》 |
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2023-08-16
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召開2023年度第2次臨時股東大會 ，2023-09-01 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》 |
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2023-08-16
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2023年半年度報告 |
刊登中報 |
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圖南股份現發布 |
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2023-07-20
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首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，發行(上市)情況,股本變動 |
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圖南股份現發布 |
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2023-06-30
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擬披露中報 ，2023-08-16 |
擬披露中報 |
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2023-06-01
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2022年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000登記日 ，2023-06-07 |
登記日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度轉增，10轉增3轉增上市日 ，2023-06-08 |
轉增上市日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度轉增，10轉增3除權日 ，2023-06-08 |
除權除息日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度轉增，10轉增3登記日 ，2023-06-07 |
登記日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000紅利發放日 ，2023-06-08 |
紅利發放日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000除權日 ，2023-06-08 |
除權除息日，分配方案 |
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2023-04-19
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召開2022年度股東大會 ，2023-05-10 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
2.00 《關于公司〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
3.00 《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》
4.00 《關于公司〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
5.00 《關于2022年度利潤分配預案的議案》
6.00 《關于提請股東大會授權董事會修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
7.00 《關于公司2023年度非獨立董事薪酬的議案》
8.00 《關于公司2023年度監事薪酬的議案》
9.00 《關于擬續聘公司會計師事務所的議案》
10.00 《關于修改〈獨立董事制度〉的議案》 |
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2023-04-19
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召開2022年度股東大會 ，2023-05-10 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
2.00 《關于公司〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
3.00 《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》
4.00 《關于公司〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
5.00 《關于2022年度利潤分配預案的議案》
6.00 《關于提請股東大會授權董事會修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
7.00 《關于公司2023年度非獨立董事薪酬的議案》
8.00 《關于公司2023年度監事薪酬的議案》
9.00 《關于擬續聘公司會計師事務所的議案》
10.00 《關于修改〈獨立董事制度〉的議案》 |
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2023-04-19
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關于2022年度利潤分配預案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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圖南股份現發布 |
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2023-03-31
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擬披露季報 ，2023-04-19 |
擬披露季報 |
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2022-12-30
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擬披露年報 ，2023-04-19 |
擬披露年報 |
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2022-12-27
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-01-12 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
2.00 《關于全資子公司投資建設年產1,000萬件航空用中小零部件自動化產線項目的議案》
3.00 《關于修改〈公司章程〉的議案》
4.00 《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》
5.00 《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》
6.00 《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》 |
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2022-12-27
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2023年第一次臨時股東大會通知公告 |
深交所公告，其它 |
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圖南股份現發布 |
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