| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-08-30
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2024年半年度報告摘要 |
刊登中報，其它 |
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阿石創現發布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-30 |
擬披露中報 |
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2024-06-21
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2023年年度分紅，10派0.300000000(含稅)，稅后10派0.300000登記日 ，2024-06-28 |
登記日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分紅，10派0.300000000(含稅)，稅后10派0.300000紅利發放日 ，2024-07-01 |
紅利發放日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分紅，10派0.300000000(含稅)，稅后10派0.300000除權日 ，2024-07-01 |
除權除息日，分配方案 |
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2024-04-29
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-20 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于《公司2023年度董事會工作報告》的議案
2.00 關于《公司2023年度監事會工作報告》的議案
3.00 關于《公司2023年年度報告》及其摘要的議案
4.00 關于公司2023年度財務決算的議案
5.00 關于公司未來三年股東回報規劃(2024-2026年)的議案
6.00 關于公司2023年度利潤分配預案的議案
7.00 關于公司聘任2024年度外部審計機構的議案
8.00 關于2024-2026年度公司獨立董事津貼方案的議案
9.00 關于2024年度公司董事、監事薪酬方案的議案
10.00 關于公司及子公司2024年度申請銀行綜合授信額度的議案
11.00 關于制定《獨立董事專門會議工作細則》的議案案》
12.00 關于2024年中期分紅安排的議案
13.00 關于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆非獨立董事候選人的議案
13.01 選舉陳欽忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.02 選舉陳本宋先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.03 選舉李強先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.04 選舉陳崢偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
14.00 關于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆獨立董事候選人的議案
14.01 選舉王建賓先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.02 選舉鄭守光先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.03 選舉許煦女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人
15.00 關于監事會換屆選舉暨提名公司第四屆非職工代表監事候選人的議案
15.01 選舉張濤曉女士為公司第四屆非職工代表監事候選人 |
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2024-04-29
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福建阿石創新材料股份有限公司2023年年度報告摘要 |
深交所公告 |
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阿石創現發布 |
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2024-04-29
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-20 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于《公司2023年度董事會工作報告》的議案
2.00 關于《公司2023年度監事會工作報告》的議案
3.00 關于《公司2023年年度報告》及其摘要的議案
4.00 關于公司2023年度財務決算的議案
5.00 關于公司未來三年股東回報規劃(2024-2026年)的議案
6.00 關于公司2023年度利潤分配預案的議案
7.00 關于公司聘任2024年度外部審計機構的議案
8.00 關于2024-2026年度公司獨立董事津貼方案的議案
9.00 關于2024年度公司董事、監事薪酬方案的議案
10.00 關于公司及子公司2024年度申請銀行綜合授信額度的議案
11.00 關于制定《獨立董事專門會議工作細則》的議案案》
12.00 關于2024年中期分紅安排的議案
13.00 關于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆非獨立董事候選人的議案
13.01 選舉陳欽忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.02 選舉陳本宋先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.03 選舉李強先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.04 選舉陳崢偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
14.00 關于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆獨立董事候選人的議案
14.01 選舉王建賓先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.02 選舉鄭守光先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.03 選舉許熙女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人
15.00 關于監事會換屆選舉暨提名公司第四屆非職工代表監事候選人的議案
15.01 選舉張濤曉女士為公司第四屆非職工代表監事候選人 |
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2024-04-29
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-20 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于《公司2023年度董事會工作報告》的議案
2.00 關于《公司2023年度監事會工作報告》的議案
3.00 關于《公司2023年年度報告》及其摘要的議案
4.00 關于公司2023年度財務決算的議案
5.00 關于公司未來三年股東回報規劃(2024-2026年)的議案
6.00 關于公司2023年度利潤分配預案的議案
7.00 關于公司聘任2024年度外部審計機構的議案
8.00 關于2024-2026年度公司獨立董事津貼方案的議案
9.00 關于2024年度公司董事、監事薪酬方案的議案
10.00 關于公司及子公司2024年度申請銀行綜合授信額度的議案
11.00 關于制定《獨立董事專門會議工作細則》的議案案》
12.00 關于2024年中期分紅安排的議案
累計投票議案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
13.00 關于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆非獨立董事候選人的議案
13.01 選舉陳欽忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.02 選舉陳本宋先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.03 選舉李強先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.04 選舉陳崢偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
14.00 關于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆獨立董事候選人的議案
14.01 選舉王建賓先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.02 選舉鄭守光先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.03 選舉許熙女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人
15.00 關于監事會換屆選舉暨提名公司第四屆非職工代表監事候選人的議案
15.01 選舉張濤曉女士為公司第四屆非職工代表監事候選人 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-29 |
擬披露季報 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-04-29 |
擬披露年報 |
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2023-11-21
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-12-06 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于修訂的議案》
2.00 《關于修訂的議案》 |
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2023-11-21
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第三屆董事會第二十八次會議決議公告 |
深交所公告 |
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阿石創現發布 |
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2023-11-21
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-12-06 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于修訂的議案》
2.00 《關于修訂的議案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度報告 |
刊登季報 |
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阿石創現發布 |
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2023-09-28
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擬披露季報 ，2023-10-28 |
擬披露季報 |
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2023-08-29
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2023年半年度報告摘要 |
深交所公告 |
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阿石創現發布 |
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2023-06-30
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擬披露中報 ，2023-08-29 |
擬披露中報 |
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2023-05-29
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2022年年度分紅，10派0.100000000(含稅)，稅后10派0.100000登記日 ，2023-06-05 |
登記日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分紅，10派0.100000000(含稅)，稅后10派0.100000紅利發放日 ，2023-06-06 |
紅利發放日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分紅，10派0.100000000(含稅)，稅后10派0.100000除權日 ，2023-06-06 |
除權除息日，分配方案 |
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2023-04-26
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2022年年度報告 |
刊登年報 |
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阿石創現發布 |
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2023-04-26
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召開2022年度股東大會 ，2023-05-16 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關于的議案》
2.00 《關于的議案》
3.00 《關于及其摘要的議案》
4.00 《關于的議案》
5.00 《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
6.00 《關于擬續聘公司2023年度會計師事務所的議案》
7.00 《關于2023年度公司董事薪酬方案的議案》
8.00 《關于2023年度公司監事薪酬方案的議案》
9.00 《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 |
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2023-04-26
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召開2022年度股東大會 ，2023-05-16 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關于的議案》
2.00 《關于的議案》
3.00 《關于及其摘要的議案》
4.00 《關于的議案》
5.00 《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
6.00 《關于擬續聘公司2023年度會計師事務所的議案》
7.00 《關于2023年度公司董事薪酬方案的議案》
8.00 《關于2023年度公司監事薪酬方案的議案》
9.00 《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 |
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2023-03-31
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擬披露季報 ，2023-04-26 |
擬披露季報 |
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2022-12-30
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擬披露年報 ，2023-04-26 |
擬披露年報 |
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2022-10-28
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2022年三季度報告 |
刊登季報 |
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阿石創現發布 |
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2022-10-10
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監事會關于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明 |
深交所公告，其它 |
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阿石創現發布 |
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