| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-08-23
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2024年半年度報告摘要 |
刊登中報，其它 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-08-23
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召開2024年度第4次臨時股東大會 ，2024-09-10 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于2024年半年度利潤分配預案的議案 |
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2024-08-10
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第五屆董事會第七次會議決議公告 |
深交所公告，高管變動 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-08-10
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召開2024年度第3次臨時股東大會 ，2024-08-27 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-23 |
擬披露中報 |
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2024-05-29
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2023年年度分紅，10派0.200000000(含稅)，稅后10派0.200000登記日 ，2024-06-05 |
登記日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分紅，10派0.200000000(含稅)，稅后10派0.200000紅利發放日 ，2024-06-06 |
紅利發放日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分紅，10派0.200000000(含稅)，稅后10派0.200000除權日 ，2024-06-06 |
除權除息日，分配方案 |
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2024-05-17
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第五屆董事會第六次會議決議公告 |
深交所公告，高管變動 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-05-16
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2023年年度股東大會決議公告 |
深交所公告，分配方案 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-05-08
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關于相關中介機構報告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-04-27
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2024年一季度報告 |
刊登季報 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-04-24
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2023年年度報告摘要 |
深交所公告，其它 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-04-24
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-15 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于《2023年度董事會工作報告》的議案
2.00 關于《2023年度監事會工作報告》的議案
3.00 關于《2023年度財務決算報告》的議案
4.00 關于《2023年度利潤分配預案》的議案
5.00 關于《2023年年度報告》全文及其摘要的議案
6.00 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案 |
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2024-04-24
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-15 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于《2023年度董事會工作報告》的議案
2.00 關于《2023年度監事會工作報告》的議案
3.00 關于《2023年度財務決算報告》的議案
4.00 關于《2023年度利潤分配預案》的議案
5.00 關于《2023年年度報告》全文及其摘要的議案
6.00 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案 |
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2024-04-02
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關于收到醫療機構中藥制劑委托配制備案憑證的公告 |
深交所公告，獲取認證 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-27 |
擬披露季報 |
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2024-03-22
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第五屆董事會第三次會議決議公告 |
深交所公告 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-03-19
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關于通脈口服液獲得藥品再注冊批準的公告 |
深交所公告 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-02-27
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2024年第二次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-02-08
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第五屆董事會第二次會議決議公告 |
深交所公告 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-02-08
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-02-26 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于修訂《公司章程》的議案 |
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2024-01-22
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關于收到深圳證券交易所《關于甘肅隴神戎發藥業股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-01-16
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2023年度業績預告 |
深交所公告，業績預測 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-01-05
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告 |
深交所公告 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-01-04
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2024年第一次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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隴神戎發現發布 |
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2024-01-03
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關于同一控制下國有股權轉讓完成過戶登記的公告 |
深交所公告，股東名單,股權轉讓,收購/出售股權（資產） |
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隴神戎發現發布 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-04-24 |
擬披露年報 |
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2023-12-16
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-01-03 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于公司董事會換屆暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案
1.01 選舉宋敏平先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.02 選舉康永紅先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.03 選舉錢雙喜先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.04 選舉朱開才先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.05 選舉元勤輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.06 選舉付瑞先生為公司第五屆董事會非獨立董事
2.00 關于公司董事會換屆暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案
2.01 選舉李宗義先生為公司第五屆董事會獨立董事
2.02 選舉羅臻先生為公司第五屆董事會獨立董事
2.03 選舉吳燁女士為公司第五屆董事會獨立董事
3.00 關于公司監事會換屆暨選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案
3.01 選舉郭忠信先生為公司第五屆監事會非職工代表監事
3.02 選舉鄧育陽先生為公司第五屆監事會非職工代表監事
4.00 關于修訂《公司章程》的議案
5.00 關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
6.00 關于修訂公司《董事會議事規則》的議案
7.00 關于修訂公司《獨立董事制度》的議案
8.00 關于續聘2023年度會計師事務所的議案 |
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2023-12-16
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關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
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隴神戎發現發布 |
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