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備忘事項 |
事件類型 |
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2024-09-14
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公司2024年第三次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告，關聯交易 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-08-27
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召開2024年度第3次臨時股東大會 ，2024-09-13 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于公司及控股子公司與中國十五冶金建設集團有限公司關聯交易的議案
2.00 關于2024年度開展貨幣類金融衍生業務的議案 |
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2024-08-27
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2024年半年度報告摘要 |
刊登中報，其它 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-07-19
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關于完成注銷全資子公司東方鉭業香港有限公司的公告 |
深交所公告，基本資料變動 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-06-29
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公司2024年第二次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告，其它 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-27 |
擬披露中報 |
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2024-06-25
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關于注銷部分募集資金專項賬戶的公告 |
深交所公告，其它 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-06-08
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-06-28 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于選舉公司董事的議案 |
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2024-06-08
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公司第九屆董事會第十一次會議決議公告 |
深交所公告，其它 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-05-09
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關于參加寧夏轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告 |
深交所公告，其它 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-04-27
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公司2023年年度股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-04-26
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2024年一季度報告 |
刊登季報 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-04-16
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招商證券股份有限公司關于寧夏東方鉭業股份有限公司2023年度內部控制評價報告的核查意見 |
深交所公告，其它 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-04-02
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召開2023年度股東大會 ，2024-04-26 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于公司2023年度董事會工作報告的議案
2.00 關于公司2023年度監事會工作報告的議案
3.00 關于公司2023年年度報告及其摘要的議案
4.00 關于公司2023年度財務決算報告的議案
5.00 關于公司2023年度利潤分配預案的議案
6.00 關于公司2024年度董事、監事薪酬的方案
7.00 關于回購注銷部分限制性股票的議案(9屆董事會6次會議議案)
8.00 關于回購注銷部分限制性股票的議案(9屆董事會9次會議議案)
9.00 關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的議案
10.00 關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
11.00 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案 |
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2024-04-02
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召開2023年度股東大會 ，2024-04-26 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關于公司2023年度董事會工作報告的議案
2.00 關于公司2023年度監事會工作報告的議案
3.00 關于公司2023年年度報告及其摘要的議案
4.00 關于公司2023年度財務決算報告的議案
5.00 關于公司2023年度利潤分配預案的議案
6.00 關于公司2024年度董事、監事薪酬的方案
7.00 關于回購注銷部分限制性股票的議案(9屆董事會6次會議議案)
8.00 關于回購注銷部分限制性股票的議案(9屆董事會9次會議議案)
9.00 關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的議案
10.00 關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
11.00 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案 |
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2024-04-02
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2023年年度報告 |
刊登年報 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-26 |
擬披露季報 |
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2024-03-02
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公司2023年度業績快報 |
深交所公告，業績預測 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-02-29
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公司第九屆董事會第八次會議決議公告 |
深交所公告 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-02-24
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公司2024年第一次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-02-22
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招商證券股份有限公司關于寧夏東方鉭業股份有限公司2023年度持續督導培訓情況的報告 |
深交所公告，其它 |
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東方鉭業現發布 |
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2024-01-31
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-02-23 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于選舉公司董事的議案
2.00 關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案
3.00 關于公司2024年金融服務關聯交易預計的議案 |
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2024-01-31
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公司第九屆董事會第七次會議決議公告 |
深交所公告 |
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東方鉭業現發布 |
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2023-12-30
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關于回購注銷部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本變動,回購 |
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東方鉭業現發布 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-04-02 |
擬披露年報 |
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2023-12-27
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公司2023年第七次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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東方鉭業現發布 |
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2023-12-13
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公司2023年第六次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告，其它 |
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東方鉭業現發布 |
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2023-12-12
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關于董事長辭職的公告 |
深交所公告，高管變動 |
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東方鉭業現發布 |
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2023-12-09
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召開2023年度第7次臨時股東大會 ，2023-12-26 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于擬聘任2023年度會計師事務所的議案 |
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2023-12-09
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關于召開公司2023年第七次臨時股東大會的公告 |
深交所公告，日期變動 |
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東方鉭業現發布 |
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2023-11-25
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關于召開公司2023年第六次臨時股東大會的公告 |
深交所公告，日期變動 |
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東方鉭業現發布 |
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2023-11-25
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召開2023年度第6次臨時股東大會 ，2023-12-12 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的議案
2.00 關于修訂《獨立董事工作制度》的議案 |
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2023-11-11
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公司2023年第五次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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東方鉭業現發布 |
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2023-10-31
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告 |
深交所公告，其它 |
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東方鉭業現發布 |
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